A continuación encontrarás los formularios que podrás descargar
de acuerdo al trámite o servicio requerido.
Conozca a su cliente persona natural
RCUM-001
El formulario Conozca a su Cliente (personas naturales) RCUM-001, debe ser llenado de forma obligatoria para clientes nuevos y renovaciones.
Conozca a su Cliente persona jurídica
RCUM-002
El formulario Conozca a su Cliente (personas jurídicas) RCUM-002, debe ser llenado de forma obligatoria para clientes nuevos y renovaciones.
Formulario de identificación PEP
RCUM-003
El formulario de identificación de persona expuesta políticamente (PEP) RCUM-003: debe ser llenado de forma obligatoria en caso de que sea una persona políticamente expuesta.
Accionista del Cliente
RCUM-0016
El formulario del Accionista del Cliente RCUM-0016, debe ser llenado por clientes jurídicos cuyos socios o accionistas posean el 10% o más del capital suscrito o pagado de la empresa.
Formulario de Identificación de Beneficiario Final
RCUM-015
El formulario de Identificación de Beneficiario Final RCUM-015, debe ser llenado cuando el beneficiario final es distinto al contratante.
Conozca a su Prestador de Servicios Administrativos
RCUM-007
El formulario Conozca a su Prestador de Servicios Administrativos RCUM-007 debe ser llenado por proveedores como: insumos de oficina, equipos de computación, entre otros.
Conozca a su Prestador de Servicios de Seguros
RCUM-008
El formulario Conozca a su Prestador de Servicios de Seguros RCUM-008 debe ser llenado por corredores de seguros, inspectores de riesgos, reaseguros, ajustadores de siniestros.
Licitud de Fondos
RCUM-009
El formulario de Licitud de Fondos RCUM-009 debe llenarse para proveedores administrativos y de seguros.